Tres detenidos en España por estafar 10 millones de euros a 12 empresas

Tres personas han sido detenidas en España por estafar a 12 compañías con la llamada técnica de Business Email Compromise (BEC) o fraude al CEO. Los ciberatacantes han llegado a sustraer unos 10 millones de euros a estas empresas, pertenecientes a países entre los que se encuentran Bélgica, Venezuela, Bulgaria, Estados Unidos, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Chile y Reino Unido. La Guardia Civil, que también está investigando a una cuarta persona como parte de la Operación Lavanco, achaca cargos a los detenidos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, blanqueo de dinero, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y usurpación de estado civil.

La Operación Lavanco comenzó en 2016. Desde entonces la Guardia Civil ha sido testigo de cómo los  delincuentes adjuntaban a los correos facturas ‘pro-forma’ donde figuraba el membrete de las empresas que expedían.  Para blanquear el dinero, la organización, dice el organismo en un comunicado, había creado un complejo entramado financiero de empresas y cuentas bancarias. Los investigadores han llegado a identificar un total de 83 sociedades y 185 cuentas bancarias relacionadas con la estafa. Con el objetivo de no ser detectado, el curso del dinero estafado sufría un movimiento continuo.  La organización también blanqueaba los beneficios a través de compras de inmuebles. Por el momento, se han recuperado 1.290.000 euros.